“弘泰集团”非法集资系列案一审宣判 32名被告
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辽宁特大投资公司涉非法集资团伙7人被判刑

涉案金额5.4亿 被骗群众5000余人 甘肃兰州:“弘泰集团”非法集资系列案一审宣判 32名被告人获刑

新华社沈阳9月23日电辽宁特大投资公司涉嫌非法集资案近日由沈阳市中级人民法院作出终审裁定,法院认定该团伙的7名成员7个月时间向社会公众非法募集资金共计3500余万元,构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,判处以谢占毅为首的7名被告人有期徒刑5年至有期徒刑1年7个月不等的刑罚,并各处罚金。

本报讯(记者南茂林 通讯员杨利军)近日,由甘肃省兰州市检察院提起公诉的“弘泰集团非法集资”系列案一审公开宣判,32名被告人分别被以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪判处三年有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚,并处相应附加刑。记者了解到,该案涉案金额5.4亿余元,被害群众达5000余人。

谢占毅等7人均系辽宁盛星投资管理有限公司的职员,其中谢占毅为该公司沈阳中兴街店经理,另外6人为中兴街店、三经街店的工作人员。因涉嫌犯罪,7人于2014年11月至2015年1月陆续被抓获。

据悉,在无经济实力和任何经营项目的情况下,也未经有关部门批准,张来臣等人于2012年8月15日在兰州市成立甘肃鑫融通投资有限公司,从事非法集资业务。自2012年12月开始,他们用前期集资款先后在兰州市设立甘肃金盛昌投资有限公司、甘肃万昌投资有限公司、甘肃国泰投资有限公司、甘肃弘泰投资有限公司等多家公司,并成立未注册登记的弘泰投资集团管理这几家公司。

法院经审理查明,谢占毅、谢占飞、周超英、荆迎迎、兰虹、吴宏伟、白晶伙同段某某、李某某等人,于2014年4月18日至2014年11月19日期间,利用辽宁盛星投资管理有限公司名义,以代投资者在河南洛阳两家企业进行投资为由,能够回报高额利息,通过公司推介会、组织授课等形式向社会不特定人员宣传。并以签订三方投资担保合同和委托书等形式,进行非法集资活动。

其间,张来臣等人明知无法返还本息,仍虚构集资用途、夸大公司实力,以项目对接为由,承诺在一定期限给付14.4%至30%的高额返利,通过委托投资管理的形式向不特定社会公众非法集资。在此过程中,张来臣与李刚、王俊峰等人合谋收购甘肃亿佳信用担保股份有限公司为其下属各投资公司提供虚假担保,虚构弘泰公司为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”,并利用媒体宣传、投放广告等方式进行虚假宣传,继续实施非法集资活动。

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